首页 » 热门文章二 » 一个软件涉案超700亿元,上海警方破获一起特大非法经营境外期货案

一个软件涉案超700亿元,上海警方破获一起特大非法经营境外期货案

一个功能独特的交易软件导致了700亿元的赔偿案。最近,经过几个月的仔细调查,上海警方成功破获了一起非法经营海外期货的特大案件。

今年1月,上海市公安局经济调查总部在工作中发现起诉非法经营期货,犯罪分子趁机诱使国内投资者非法从事海外期货交易。对此,上海市公安刑侦部门立即成立专案组进行调查起诉非法经营期货,并迅速销毁了以吴为首的非法经营窝点。

经调查,犯罪嫌疑人吴某在互联网上发现上海信息技术有限公司专门开发了一种交易软件,该软件具有海外期货交易,仓库管理账户和清算佣金等功能。通过此软件,Wu可以吸引客户投资海外期货,然后收取交易费用。 Wu通过公司的客户服务获得了交易软件的下载链接,登录帐户和密码,并且在没有业务资格的情况下,继续与其他客户发展下游代理商和客户。每次客户通过该软件完成交易时,吴先生都可以从中获得约50元的单笔交易费。

截至该案,吴先生已与1,000多家客户合作使用该软件进行海外期货交易,总存款为1. 29亿元人民币。

在对公司及其实际控制人方进行调查后,专案组发现,犯罪嫌疑人方在2017年发现经营海外期货交易业务是有利可图的,因此他着手开发自己的海外期货交易软件。本着赚钱的想法,他专门为台湾期货市场开发了海外期货交易软件。

通过在海外开设个人期货交易账户,方芳获得了海外期货经纪人的密码和授权代码,然后使用该软件建立了非法的跨境期货交易渠道并在互联网上进行了宣传。很快,许多顾客来到了门口。犯罪嫌疑人吴就是其中之一。双方同意,只要客户完成交易,方方就可以从Wu提取大约5元的1.。费用。

通过对交易软件的后端数据和所涉及资金流的全面研究和判断,警方在帮助下对全国剩余的56个非法从事海外期货交易的非法经营场所进行了分析和整理。像Wu in a Gang这样的交易软件。据统计,上述团伙非法诱骗客户存款,持有海外期货交易额超过700亿元。

到目前为止,在上海被捕的90多名犯罪嫌疑人中,已有60多人被警察移送检察机关检查,并以涉嫌非法经营为由获胜。其余犯罪嫌疑人已依法受到民事强制措施的制裁。正在进一步调查中。

我来帮TA回答

发表评论