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浙江温州10人涉嫌非法经营期货被起诉 案值96亿元

新华社上海3月30日电(记者陈晓波)浙江省温州市龙湾区人民检察院最近对温州国定投资有限公司总经理金某某等10人提起公诉。 。用于非法经营活动。经调查,国定公司涉嫌利用虚假交易系统以1:100的高杠杆率吸引公众投资,非法经营黄金,白银等证券,交易额达96亿元。

2012年5月,金XX在温州成立了国鼎公司,法定代表人严XX为总经理,金XX为公司总经理。该公司的业务范围不包括期货交易。

根据起诉书,未经中国证监会和其他国家有关部门批准,国鼎先后代表一家商品交易中心和一家国际投资公司经营证券黄金和白银。后来,国际投资有限公司因涉嫌虚假交易被公安机关取缔,国定公司蒙受了巨额资金损失。

随后,金某某策动吴某某委托软件开发公司租用第三方服务器,与第三方支付平台“淘宝”和“欢讯”联系,开发出虚假的期货交易平台,并为“美国皇帝银行”系统等作为公司的期货交易系统。

Jin XX组织公司的营销部门员工招募公众,并使用保证金交易以集中交易的形式进行标准化的合同交易,允许交易者以对冲和清算的形式关闭交易,并非法从事欧洲交易。市场,外汇以及黄金,白银和其他期货交易。

投资者在他们的笔记本电脑上安装交易平台软件,并且需要为每笔交易支付40美元的平台手续费和50美元的点差费。默认情况下,资本杠杆为100倍。如果投资者的帐户资金不足,国定公司将手动关闭该头寸。如果投资者想继续交易,他必须增加保证金。当投资者转移资金时,资金会手动流入指定帐户,但是当投资者想要转移资金时,需要申请,然后经过国定公司财务人员和领导的批准,然后再转移到投资者的资金中。银行卡。

检察官发现,尽管交易平台上显示的证券市场与国际市场基本相同,但交易平台上的数据与外部系统没有关联,交易资金也没有流入该国的正式资本市场,因此所有交易都是内部交易。因此,投资者交易过程中的“对手”实际上就是国定,从长远来看会给投资者带来巨大的损失。

截至2015年6月18日,国定公司在“美国皇帝银行”期货交易平台上进行的非法期货交易总额达到96亿元人民币。据初步统计,受害人数达900余人起诉非法经营期货,涉及省内许多省份起诉非法经营期货,主要是浙江省。

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